Le Groupe d’action financière (GAFI) a annoncé le retrait du Nigéria de sa liste grise, à la suite d’une évaluation positive des réformes engagées dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce résultat couronne deux années d’efforts coordonnés par le gouvernement fédéral pour consolider la gouvernance financière et renforcer la crédibilité du système bancaire national. La Banque centrale du Nigéria (CBN) a salué cette décision comme un vote de confiance international, traduisant la reconnaissance des avancées structurelles accomplies dans la régulation et la supervision du secteur financier.
La CBN a précisé que cette avancée résulte d’un travail conjoint avec le ministère fédéral de la Justice, l’Unité de renseignement financier nigériane (NFIU) et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). L’ensemble des institutions a œuvré à l’amélioration du cadre réglementaire et à la mise en œuvre de mécanismes de supervision conformes aux normes mondiales. Ces efforts ont permis d’établir une gouvernance plus solide dans le secteur financier et d’aligner les pratiques nationales sur les standards du GAFI.
Les réformes validées par le GAFI et le GIABA incluent un renforcement de la supervision des institutions financières, une surveillance fondée sur les risques et des évaluations de compétence plus strictes pour les acteurs du secteur. La CBN a également mis en avant l’élargissement des rapports de conformité couvrant les transferts de fonds, les bureaux de change et les plateformes fintech. Ces mesures s’accompagnent d’un meilleur partage de données entre les autorités financières et d’outils de gouvernance modernisés, tels que le code des changes et le système électronique de correspondance des devises.
Selon la Banque centrale, ces actions ont permis d’accroître la conformité du Nigéria aux standards internationaux et de restaurer la confiance des partenaires étrangers. Le retrait du pays de la liste grise devrait se traduire par des bénéfices économiques concrets, notamment une réduction des coûts de conformité, un accès facilité au financement international et des transactions transfrontalières plus fluides. Cette évolution marque une étape importante dans la consolidation du cadre financier nigérian et dans la reconnaissance internationale de ses réformes structurelles.
